證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2012-005

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆十四次董事會決議公告

    福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆十四次董事會會議通知于2012年3月30日以書面形式發出，會議于2012年4月5日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

    1、審議通過《關于福建金昌龍機械科技有限責任公司免維護十字軸開發項目的議案》，同意全資子公司福建金昌龍機械科技有限責任公司（以下簡稱“金昌龍公司”）自籌人民幣6,800萬元、貸款人民幣14,000萬元在華安經濟開發區九龍工業園實施免維護十字軸開發項目。該項目投資總額人民幣20,800萬元, 建設周期2年；項目達產后將形成260萬套/年免維護十字軸生產能力，預計實現年業務收入31200萬元，年利潤總額6346.24萬元，年稅后利潤4759.68萬元；項目財務內部收益率23.15%（稅后），投資回收期5.84年（稅后）。表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

    項目投資詳情請見2012年4月6日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www. sse.com.cn）的《關于全資子公司項目投資公告》。

    2、審議通過《關于變更華安經濟開發區職工商住配套用地購買合同執行主體的議案》，同意將2011年4月份公司與華安縣人民政府簽署的華安經濟開發區200畝職工商住配套用地（具體以紅線為準）購買合同執行主體由本公司變更為金昌龍公司，原合同中約定的本公司應履行的土地購買、開發責任以及當地政府所提供的優惠政策等全部條款均由金昌龍公司負責履行和享有；履約后，該商住用地使用權歸屬金昌龍公司。表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

    3、審議通過《關于對福建金昌龍機械科技有限責任公司增資的議案》，同意公司自籌資金人民幣8,400萬元對金昌龍公司進行增資，所注入資金用于上述免維護十字軸項目開發和支付華安經濟開發區職工商住配套用地首期土地款；本次增資后，福建金昌公司注冊資本3600萬元保持不變。表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

                                                          福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

                                                                 董    事    會

                                                                二○一二年四月六日