證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2012-053

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆二十六次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十六次董事會會議通知于2012年12月21日以書面形式發出，會議于2012年12月24日以通訊表決方式召開，應到董事8人，實到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，以8票贊成、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于在上海置辦企業研發中心與區域營銷中心房產的議案》：

同意公司出資人民幣不超過1450萬元在上海閘北區中海萬錦城尚居天地置辦總建筑面積約427平方米、政府批準的規劃用途為辦公的商品房6套及其相應的配套車庫，作為公司設立上海研發中心與區域營銷中心的辦公場所。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一二年十二月二十四日