證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2014-008

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

五屆三十三次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆三十三次董事會會議通知于2014年2月16日以書面形式發出，會議于2014年2月21日在公司四樓會議室舉行；應到董事8人，實到董事7人，董事李文平先生因公未能親自出席，委托董事曾凡沛先生行使表決權，會議由董事長曾凡沛先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議并通過以下議案：

1、公司第五屆董事會工作報告

表決結果： 8票贊成、0票反對、0票棄權。

2、關于董事會換屆選舉的議案

經逐個表決，同意提名曾凡沛先生（連任）、許廈生先生（連任）、陳晉輝先生（連任）、張偉成先生、吳文祥先生（連任）、李文平先生（連任）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名葉少琴女士（連任）、肖偉先生（連任）、郭朝陽先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

表決結果：提名的董事侯選人均以8票贊成、0票反對、0票棄權表決通過。

3、關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案

表決結果： 8票贊成、0票反對、0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一四年二月二十一日