證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：2014-012

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆一次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆一次董事會會議于2014年3月13日以現場方式召開，應到董事9人，實到董事8人，董事許廈生因公未能親自出席，委托董事陳晉輝代為行使表決權；會議由曾凡沛先生主持，公司監事列席了會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、選舉曾凡沛先生為公司第六屆董事會董事長；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

2、選舉許廈生先生為公司第六屆董事會副董事長；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

3、根據董事長曾凡沛先生的提名，聘任陳晉輝先生為公司總經理；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

4、根據董事長曾凡沛先生的提名，聘任黃繼新先生為公司董事會秘書；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

5、根據總經理陳晉輝先生的提名，聘任盧金忠先生為公司副總經理；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

6、根據總經理陳晉輝先生的提名，聘任陳志雄先生為公司總工程師；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

7、根據總經理陳晉輝先生的提名，聘任鄭長虹先生、張逸青先生、康安偉先生為公司副總經理；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

8、根據總經理陳晉輝先生的提名，聘任曾四新先生為公司財務總監（財務負責人）；

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

9、經逐個表決，選舉肖偉先生、葉少琴女士、曾凡沛先生為公司董事會提名委員會成員，肖偉先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

10、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉曾凡沛先生、郭朝陽先生、許廈生先生、陳晉輝先生、張偉成先生為公司董事會戰略委員會成員，曾凡沛先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

11、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉葉少琴女士、郭朝陽先生、吳文祥先生為公司董事會審計委員會成員，葉少琴女士為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄。

12、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉肖偉先生、葉少琴女士、張偉成先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員，肖偉先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

13、根據提名委員會提名并經逐個表決，選舉曾凡沛先生、葉少琴女士、許廈生先生、陳晉輝先生和張偉成先生為公司董事會預算委員會成員，曾凡沛先生為主任委員；

表決結果：均為9票贊成、0票反對、0票棄權。

14、公司董事會聘任鄭國平先生