證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2015-025

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆十次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆十次董事會會議通知于2015年5月15日以書面形式發(fā)出，會議于2015年5月18日以通訊表決方式召開；應到董事8人，實到董事8人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經表決，以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整閩臺龍瑪直線科技股份有限公司注冊資本及股東出資比例的議案》，形成會議決議如下：

同意公司與龍恩直線科技有限責任公司（以下簡稱“龍恩公司”）在原《中外合資經營企業(yè)合同》的基礎上重新簽訂《中外合資經營企業(yè)合同暨發(fā)起人協(xié)議》，將雙方擬合資設立的合營公司――閩臺龍瑪直線科技股份有限公司注冊資本從10,000萬元調整為12,000萬元，股東出資額從20,000萬元調減為12,000萬元，本公司股權占比從85％調減為75％，龍恩公司股權占比從15％調增為25％。上述《中外合資經營企業(yè)合同暨發(fā)起人協(xié)議》尚需報政府有關主管部門的批準后執(zhí)行。本次調整后，合營公司股東出資及股權比例等基本情況如下：

1、名稱：閩臺龍瑪直線科技股份有限公司

2、住址：福建省漳州市

3、注冊資本：人民幣12,000萬元

4、股東出資額及出資比例：合營公司總投資人民幣30,000萬元，由股東出資人民幣12,000萬元，其中本公司出資人民幣9,000萬元，股權占比75％，龍恩公司出資人民幣3,000萬元，股權占比25％。

合營公司可通過增資擴股或貸款或其他籌資方式，解決注冊資本和投資總額之間的差額并補充生產流動資金。今后，倘若公司因發(fā)展需要而辦理增資時，龍恩公司有權選擇不認購增資發(fā)行的新股而降低對公司的持股比例，亦可根據發(fā)起人協(xié)議規(guī)定的價格，單方面向合營公司增資至其投資總額占合營公司當時注冊資本的40%。

5、經營范圍：滾珠螺桿、直線滑軌及相關產品的研發(fā)、生產與銷售。

本公司擬與龍恩公司合資設立閩臺龍瑪直線科技股份有限公司，共同投資滾動功能部件項目，專業(yè)從事滾珠螺桿、直線滑軌及相關產品的研發(fā)、生產與銷售，該項目投資方案不變，有關情況具體詳見2015年3月3日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于合作投資滾動功能部件項目的公告》（公告編號：2015-009）。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一五年五月十八日