證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號：臨2017-001

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆二十四次董事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十四次董事會會議通知于2016年12月30日以書面形式發出，會議于2017年1月3日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：

1、關于投資金融資產的議案。

為加強金融資產的保值增值管理，提高投資回報，同意公司在2017年12月31日前，按照謹慎穩健的原則，以自有資金通過證券交易所集中競價系統或大宗交易方式擇機買入金融資產（A股市場股票），投資額度不超過人民幣8,000萬元；期間，公司可根據二級市場走勢，擇機出售所購入的金融資產。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

2、關于以募集資金向子公司增資的議案。

同意以募集資金向子公司福建金昌龍機械科技有限責任公司增資人民幣8,000萬元，用于重載耐磨高端軸套技術改造項目、免維護十字軸開發項目和特種重載工程車輛液力自動變速箱項目建設；授權公司根據項目投資進度逐次分批予以增資。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一七年一月三日