證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2017-018

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于修改公司章程的公告

根據中國證 券監督管理委員會發布的《上市公司章程指引（2016 年修訂）》（中國證監會公 告[2016]23 號），結合企業實際情況，公司提議對現行的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司章程》的個別條款進行修改，具體如下：

原第一百四十七條  董事長行使下列職權：

（一）負責組織制定公司發展戰略、規劃、經營計劃、重大投資方案的建議；

（二）……；

（十）審批單項運用資金（募股資金除外）在最近一期經審計公司凈資產

5％或金額在1000萬元以下的技改項目、投資（含對外投資）以及審批總金額在300萬元以下購買或出售資產事項；

（十一）……；

（十三）董事會授予的其他職權。

修訂意見：

第一百四十七條  董事長行使下列職權：

（一）負責組織制定公司發展戰略、規劃、經營計劃、重大投資方案的建議；

（二）……；

（十）審批單項運用資金（募股資金除外）占公司最近一期經審計凈資產5％以下，且金額在1000萬元以下的技改項目、投資（含對外投資）；以及審批單項運用資金占公司最近一期經審計凈資產0.5％以下，且金額在1000萬元以下購買或出售資產事項；

（十一）……；

（十三）董事會授予的其他職權。

2017 年 4 月 26 日，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（簡稱“公司”）召開六屆二十六次董事會，審議通過了《關于修改公司章程的議案》，同意以上修訂意見。

該修訂方案尚須提交公司2016年度股東大會審議通過后生效。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

二○一七年四月二十六日