證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2017-022  

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2016年年度股東大會決議公告

????重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無 

????一、會議召開和出席情況

????(一)股東大會召開的時間：2017年5月25日

????(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

????(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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????(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

????1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事林柳強先生因公出差未出席會議；

????2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事蔡育玲女士因公出差未出席會議；

????3、董事會秘書曾四新先生出席會議；副總經理康安偉先生因公請假，其他高管列席本次股東大會。 

????二、議案審議情況 (一)非累積投票議案 1、  議案名稱：公司2016年度董事會工作報告

????審議結果： 通過

????表決情況：

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????2、  議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會工作報告

????審議結果： 通過

????表決情況：

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????3、  議案名稱：公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告

????審議結果： 通過

????表決情況：

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?????4、議案名稱：公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2016年度實現凈利潤101,553,039.38元，根據《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10％的法定盈余公積金10,155,303.94元后，加上年初未分配利潤542,090,709.18元，扣除本年度已分配的2015年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為593,533,087.52元。同意公司以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發(fā)現金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

????審議結果： 通過

????表決情況：

????5、議案名稱：公司2016年年度報告及其摘要

????審議結果： 通過

????表決情況：

???? 6、議案名稱：公司獨立董事2016年度述職報告

????審議結果： 通過

????表決情況：

????7、  議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產經營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述用信業(yè)務，其所簽署的各項用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。本議案于股東大會審議通過后一年內有效。

????審議結果： 通過

????表決情況：

????8、議案名稱：關于出售部分可供出售金融資產的議案；同意公司在2018年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據二級市場股價走勢，擇機出售不超過1,000萬股（不包括公司根據六屆二十四次董事會決議授權所購入的興業(yè)證券股份數量）公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實施轉增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整；如遇興業(yè)證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數量應累加公司所獲配的股份數量。授權公司董事長簽署與本項交易相關的協(xié)議、合同或其他文件資料。

????審議結果： 通過

????表決情況：

????9、議案名稱：關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣38,000萬元（含38,000萬元）的暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

????審議結果： 通過

????表決情況：

????10、議案名稱：關于修訂公司章程的議案；

????審議結果： 通過

????表決情況：

????11、議案名稱：關于修訂董事長、經理班子、監(jiān)事會主席年薪方案的議案；

????審議結果： 通過

????表決情況：

????(二)現金分紅分段表決情況

????(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

????(四)關于議案表決的有關情況說明

????三、律師見證情況 

????1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

????律師：許軍利、殷慶莉 2、  律師鑒證結論意見：

????綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。 

????四、備查文件目錄 

????1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 

????2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

????3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

 2017年5月25日