證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2018-015 

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年5月25日

(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。 (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席8人，其中董事林柳強先生因公出差未出席會議；

公司在任監事5人，出席5人；

公司董事會秘書出席會議；其他高管人員均列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2017年度董事會工作報告；

審議結果： 通過

表決情況：    

2、議案名稱：公司2017年度監事會工作報告；

 審議結果： 通過

 表決情況：    

3、議案名稱：公司2017年度財務決算及2018年度財務預算報告；

審議結果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

審議結果： 通過

表決情況：

5、議案名稱：公司2017年年度報告及其摘要；

審議結果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：公司獨立董事2017年度述職報告；

審議結果： 通過

表決情況：

7、議案名稱：關于向銀行申請融資用信額度的議案；同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述用信業務，其所簽署的各項用信的合同（協議）、承諾書和一切與上述業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。

審議結果： 通過

表決情況：    

8、議案名稱：關于出售部分可供出售金融資產的議案；同意公司在2019年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統或大宗交易系統，根據二級市場股價走勢，擇機出售不超過1,000萬股公司持有的興業證券股份；期間，如遇興業證券實施轉增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數量將按照除權比例進行相應調整；如遇興業證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數量應累加公司所獲配的股份數量。授權公司董事長簽署與本項交易相關的協議、合同或其他文件資料。

審議結果： 通過

表決情況：

9、議案名稱：關于使用暫時閑置募集資金投資理財產品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣37,000萬元（含37,000萬元）的暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

審議結果： 通過

表決情況：

10、議案名稱：關于使用自有資金投資理財產品的議案；同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的24個月，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。

審議結果： 通過

表決情況：

11、 議案名稱：關于修訂公司章程的議案；

審議結果： 通過

表決情況：

12、 議案名稱：關于修訂董事會議事規則的議案；

審議結果： 通過

表決情況：

13、議案名稱：關于制訂投融資管理制度的議案；

審議結果： 通過

表決情況：

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中瑞律師事務所

律師：許軍利、殷慶莉

2、  律師鑒證結論意見：

律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2018年5月25日