證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      編號(hào)：2019-003

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆十次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）七屆十次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年2月22日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2019年2月27日以通訊表決方式召開(kāi)；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下議案：

1.關(guān)于申報(bào)中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的議案；

同意公司參與中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)與申報(bào)，并接收國(guó)家以現(xiàn)金注入方式的固定資產(chǎn)投資。該項(xiàng)目須上報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門進(jìn)行立項(xiàng)審批。最終的項(xiàng)目投資金額、國(guó)家撥款金額和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容以國(guó)家有關(guān)主管部門立項(xiàng)批復(fù)為準(zhǔn)。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，國(guó)家投資采取資本金注入方式的項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收后形成的國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)增為國(guó)有股權(quán)或國(guó)有資本公積，由國(guó)有資產(chǎn)出資人代表持有或享有。公司的國(guó)有資產(chǎn)出資人代表為公司控股股東漳州市九龍江集團(tuán)有限公司，本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，申請(qǐng)到的國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的投資額度所形成的國(guó)有資產(chǎn)無(wú)論轉(zhuǎn)增國(guó)有股權(quán)或國(guó)有資本公積，均由國(guó)有資產(chǎn)出資人代表漳州市九龍江集團(tuán)有限公司持有或享有。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2. 關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》。（2019-005）

同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，新增使用總額不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元（含30,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置自有資金投資安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過(guò)董事會(huì)審議通過(guò)后的16個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。

表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

2019年2月27日