證券代碼：600592         證券簡稱：龍溪股份       公告編號：2020-015

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于召開2019年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2020年5月20日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年5月20日  14 點30分

召開地點：公司四樓會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱 投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1 公司2019年度董事會工作報告　 √

2 公司2019年度監(jiān)事會工作報告 √

3 公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告 　　 √

4 公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案 √

5 公司2019年年度報告及其摘要； √

6 公司獨立董事2019年度述職報告 √

7 關于向銀行申請融資用信額度的議案 √

8 關于出售交易性金融資產(chǎn)的議案 √

9 關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案 √

10 關于修訂公司章程的議案 √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司七屆十八次董事會審議通過，詳見公司刊登在2020年4月30日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：議案10

3、對中小投資者單獨計票的議案：8、9

涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：9  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：漳州市九龍江集團有限公司

4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

Ａ股 600592 龍溪股份 2020/5/15

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權委托書及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。

2、登記時間：

2020年5月18、19日  上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司投資與證券管理部（郵編：363000）

六、其他事項

1、會期：半天

2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

3、聯(lián)系人：鄭國平先生 

電 話：0596-2072091

傳 真：0596-2072136

4、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　董事會

2020年4月29日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月20日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

1 公司2019年度董事會工作報告　      

2 公司2019年度監(jiān)事會工作報告      

3 公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告 　　      

4 公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案      

5 公司2019年年度報告及其摘要；      

6 公司獨立董事2019年度述職報告      

7 關于向銀行申請融資用信額度的議案      

8 關于出售交易性金融資產(chǎn)的議案      

9 關于購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案      

10 關于修訂公司章程的議案      

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。