證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號(hào)：2020-042

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆二十六次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十六次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年12月3日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2020年12月8日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過《關(guān)于董事長及經(jīng)理班子2019年度薪酬結(jié)算方案的議案》。

根據(jù)漳州市國資委及《公司董事長、經(jīng)理班子年薪方案》的有關(guān)規(guī)定，公司董事長、經(jīng)理班子的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵(lì)收入三部分構(gòu)成，同意將公司董事長及經(jīng)理班子人員2019年度薪酬方案修訂如下：

表決結(jié)果： 8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

2020年12月08日