證券代碼：600592          證券簡稱：龍溪股份         編號：2021-016

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

七屆三十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆三十三次董事會會議通知于2021年4月26日以書面形式發(fā)出，會議于2021年4月29日在公司科技東樓四樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。應到董事8人，實到董事7人，其中董事陳志雄因公出差在外，委托董事陳晉輝行使表決權。本次會議由董事長陳晉輝主持，公司監(jiān)事、高管人員列席了現(xiàn)場會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經逐個表決，審議通過以下議案 ：

1、關于修訂公司章程的議案；具體內容詳見公司刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于修訂公司章程的公告》；

表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

2、關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案；

公司董事會定于2021年5月18日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2021年4月30日出版的《上海證券報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

上述第1項議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過后生效。后續(xù)公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）掛網刊登《龍溪股份2021年第一次臨時股東大會會議資料》，詳盡披露本次臨時股東大會的相關議案。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董    事    會

2021年4月29日