證券代碼：600592          證券簡稱：龍溪股份          編號：2022-008

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

?每股分配比例：A股每10股派發現金紅利1.22元（含稅）。

?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

?在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動，擬維持現金分紅總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

?本年度現金分紅比例低于本年實現的歸屬于上市公司所有者凈利潤的30%，主要是本次公司整體搬遷所獲得的補償款僅夠滿足公司于藍田新廠區恢復與原延安北廠區同等產能、同等功能的基本生產經營條件建設的投入，本次整體搬遷補償款所產生的當期損益增加額13,671.32萬元須全部用于恢復企業基本生產經營條件建設投入。

一、利潤分配預案內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配現金紅利。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.22元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本399,553,571股，以此計算合計擬派發現金紅利48,745,535.66元（含稅）。其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

2021年度，公司實現歸屬于上市公司所有者凈利潤為298,161,839.36元，母公司期末可供分配利潤為1,181,311,378.94元。公司擬分配的現金紅利總額48,745,535.66元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為16.35%,低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）上市公司所處行業情況及特點

公司核心業務關節軸承屬于機械零部件制造業，行業集中度低、周期性強、市場競爭激烈，中低端產品產能過剩，而航空航天等戰略性新興市場處于高速增長期，該領域需求潛力大、利潤水平高，但由于產品質量要求嚴苛、門檻高、投入大，國內市場高端產品高度依賴進口，主機行業急需通過國產化實現產品自主可控，該領域給公司提供了廣闊的發展空間和成長機會。

（二）上市公司發展階段和自身經營模式

公司是國內最大的關節軸承制造商和出口商，具備較強的產品研發制造能力，長期占據行業國內龍頭地位，是國內航空航天關節軸承國產化配套主研制單位，在國內航空航天等高端市場及戰略新興應用領域競爭優勢較為突出，目前該領域業務處于成長期。公司產品以自制為主，外協、外購分工協作為輔，自主研制的關節軸承產品廣泛應用于國內工程機械、載重汽車、冶金礦山、水利工程等傳統配套市場，成功配套航空航天、軌道交通、建筑路橋、新能源等戰略性新興應用領域，并大量出口歐美等發達國家和地區。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2021年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為29,816.18萬元，同比增長了99.28%，主要是受益于主營業務增長及公司延安北廠區整體搬遷補償、持有交易性金融資產公允價值變動收益、控股子公司土地房屋處置等非經常性損益增加，其中延安北廠區搬遷補償增加當期損益約13,671.32萬元。因漳州市政府實施“中國女排娘家”基地項目，公司于2021年度整體搬遷至藍田新廠區，導致內部生產經營條件發生重大變化，公司需要大額資金用于恢復與原延安北廠區同等產能、同等功能的基本生產經營條件的建設投入，本次公司整體搬遷所獲得的補償款僅夠滿足用于上述投入，并因此確保公司在搬遷后仍可持續穩定經營，為持續回報股東提供必要保障。

（四）上市公司現金分紅水平較低的原因

公司延安北廠區搬遷獲得的補償系原有資產被政府征收所得，非公司經營業務所得，本次搬遷所獲得的補償款僅夠滿足公司于藍田新廠區恢復與原延安北廠區同等產能、同等功能的基本生產經營條件建設的投入，為確保公司在搬遷后仍可持續穩定經營，公司擬按本年度實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤29,816.18萬元扣除因搬遷補償所產生的當期損益13,671.32萬元后的16,144.86萬元的30%進行分配，本年度利潤分配方案有利于上市公司股東的長遠利益，符合證監會、上交所及公司章程、公司未來三年股東回報規劃等相關利潤分配的規定。

（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

由于本次公司整體搬遷所獲得的補償款僅夠滿足公司于藍田新廠區恢復與原延安北廠區同等產能、同等功能的基本生產經營條件建設的投入，因此本次公司因提留延安北廠區搬遷補償產生的13,671.32萬元當期損益相應增加的留存未分配利潤將全部用于上述投入。未來公司將進一步加大研發投入，并適度擴大企業生產規模，增強研發能力及市場競爭力，從而進一步提升公司盈利水平，以更優異的經營業績回報廣大投資者。相關收益水平受宏觀經濟形勢、行業競爭環境、資產質量變動、社會資金成本等多種因素的影響；后續公司將嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等相關規定的要求，結合公司所處發展階段、自身資源能力、經營結果及現金流等各種情況積極履行公司利潤分配政策，著力提升上市公司質量，共享公司發展成果，更好地維護全體股東的長遠利益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開了八屆七次董事會，審議并通過了《關于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，同意此次利潤分配預案，并將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事發表如下意見：1、公司2021年度利潤分配預案結合了公司實際經營情況、財務狀況、現階段經營及長遠持續發展因素，體現了公司充分重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續發展的原則，不存在損害公司及股東整體利益的情形；2、公司八屆七次董事會審議通過上述利潤分配預案。我們認為本次會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效；3、同意公司2021年度利潤分配預案，以現有總股本399,553,571股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.22元（含稅），并提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司董事會制定的公司2021年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前實際情況，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。監事會同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素；本次利潤分配預案的實施不會對公司經營性資金需求產生重大影響，不會影響公司正常生產經營和長期發展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董 事 會

2022年4月22日