證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份      編號(hào)：臨2016-042

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

六屆二十一次董事會(huì)決議公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）六屆二十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2016年8月16日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2016年8月26日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：

1、公司2016年半年度報(bào)告全文及其摘要，相關(guān)內(nèi)容刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，具體內(nèi)容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；

截止2016年6月30日，本次公司非公開(kāi)發(fā)行四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金20,576.07萬(wàn)元，高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目投入募集資金共計(jì)10,922.12萬(wàn)元，其中，使用在漳州市藍(lán)田工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的募集資金6,137.56萬(wàn)元，使用在漳州市延安北路本部部分廠房的募集資金4,784.56萬(wàn)元。為綜合利用公司原有技術(shù)與裝備，提高項(xiàng)目投資效率，減少資源浪費(fèi)，同意拓展高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，授權(quán)公司在項(xiàng)目募集資金額度范圍內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需要，使用項(xiàng)目募集資金用于漳州市延安北路本部廠區(qū)航空等高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

二○一六年八月二十六日