證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份        編號：臨2016-043

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

六屆十四次監(jiān)事會決議公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆十四次監(jiān)事會會議通知于2016年8月16日以書面形式發(fā)出，會議于2016年8月26日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：

一、公司2016年半年度報告全文及其摘要。監(jiān)事會對2016年半年度報告全文及其摘要審核后，一致認(rèn)為：

1、公司2016年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2016年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息真實地反映出截至2016年6月30日公司的財務(wù)狀況及2016年半年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；

3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

4、我們保證《公司2016年半年度報告全文及其摘要》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

二、公司2016年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告。監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2016年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》是真實、準(zhǔn)確、完整的；公司拓展高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項目的實施地點，使用項目募集資金用于漳州市延安北路本部廠區(qū)航空等高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造，有利于充分發(fā)揮公司原有的技術(shù)與裝備優(yōu)勢，減少資源投入，提高項目投資效率；公司認(rèn)真執(zhí)行《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定，募集資金的存放、使用管理與企業(yè)實際情況一致，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

監(jiān)    事    會

                二○一六年八月二十六日