證券代碼：600592         證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份        編號(hào)：2020-018

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

七屆十九次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆十九次董事會(huì)于2020年5月20日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，其中董事陳晉輝、林柳強(qiáng)、陳志雄、鄭長(zhǎng)虹、獨(dú)立董事楊一川出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事李文平、獨(dú)立董事盧永華、周宇因新冠疫情尚未解除，通過視頻參加會(huì)議。本次會(huì)議由董事陳晉輝先生主持，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過以下決議：

????1、選舉陳晉輝先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

????表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

????2、同意補(bǔ)選陳晉輝先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員包括周宇先生、盧永華先生、陳晉輝先生，周宇先生為主任委員；

????表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

????3、同意陳晉輝先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，公司戰(zhàn)略委員會(huì)成員包括陳晉輝先生、周宇先生、林柳強(qiáng)先生、楊一川先生；

????表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

????4、同意陳晉輝先生為公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)主任委員，公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員包括陳晉輝先生、盧永華先生、林柳強(qiáng)先生和楊一川先生。

????表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

????附件：陳晉輝先生簡(jiǎn)介

????特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

　　董????事????會(huì)

2020年5月20日

附件：陳晉輝先生簡(jiǎn)介

????1967年3月出生，工商管理碩士，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)工程師。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大學(xué)機(jī)械工程系學(xué)習(xí)；1988年9月至1991年5月，江蘇省輕工業(yè)職工中專教師；1991年6月至1997年12月，歷任福建省龍溪軸承廠經(jīng)營(yíng)管理部銷售員、主任助理、副主任、辦公室主任、經(jīng)營(yíng)管理部黨支部書記；1998年1月至2001年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)兼黨支部書記；2001年4月至2002年1月，任福建龍溪軸承股份有限公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)開發(fā)部部長(zhǎng)；2002年1至2003年4月，任福建龍溪軸承股份有限公司副總經(jīng)濟(jì)師；2003年4月至2007年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師；2007年4月至2010年4月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年5月至2010年11月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2010年11月至2014年3月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2014年3月至2017年12月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委委員、董事、總經(jīng)理；2017年12月至2020年5月，任福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。