證券代碼：600592         證券簡稱：龍溪股份       公告編號：2020-017

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

????重要內(nèi)容提示：

• 本次會議是否有否決議案：無

????一、會議召開和出席情況

????(一)股東大會召開的時間：2020年5月20日

????(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室

????(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

?

????(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合方式召開。公司董事陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。

????(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

????1、公司在任董事8人，出席8人, 其中董事李文平先生、獨立董事盧永華先生、周宇先生通過視頻參加會議。

????2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事蘇曄先生通過視頻參加會議。

????3、董事會秘書出席會議，公司其他高管均列席本次會議。

????二、議案審議情況

????(一)非累積投票議案

????1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告

????審議結果：通過

????表決情況：

???

????2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報告

????審議結果：通過

????表決情況：

????審議結果：通過

????表決情況：

????經(jīng)中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2019年度實現(xiàn)凈利潤173,491,302.00元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定提取10%法定盈余公積金17,349,130.20元后，加上年初未分配利潤721,822,880.59元，扣除本年度已分配的2018年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為838,009,695.29元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.10元（含稅），共計43,950,892.81元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。

????審議結果：通過

????表決情況：

????審議結果：通過

????表決情況：

????審議結果：通過

????表決情況：

????綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項貸款），并授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述授信業(yè)務，其所簽署的各項用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務有關的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。

????本議案于股東大會審議通過后一年內(nèi)有效。

????審議結果：通過

????表決情況：

????同意公司在2023年12月31日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級市場股價走勢，擇機出售4,978.9903萬股公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實施轉增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權比例進行相應調(diào)整；如遇興業(yè)證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應累加公司所獲配的股份數(shù)量。授權公司董事長簽署與本項交易相關的協(xié)議、合同或其他文件資料。

????審議結果：通過

????表決情況：

????審議結果：通過

????因本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東漳州市九龍江集團有限公司、陳晉輝先生回避了本項議案的投票。

????表決情況：

????審議結果：通過

????表決情況：

????無

????三、律師見證情況

????1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰（北京）律師事務所

????律師：許軍利、殷慶莉

????2、律師見證結論意見：

????本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

????四、備查文件目錄

????1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

????2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

????3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

2020年5月20日