證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2021-044
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
八屆五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆五次董事會會議通知于2021年12月11日以書面形式發出，會議于2021年12月14日以通訊表決方式召開，應到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決，審議通過以下決議：
1、審議通過《關于簽訂延安北廠區土地房屋收儲補償協議的議案》，同意公司簽訂延安北廠區土地房屋收儲補償協議，協議總價合計人民幣489,825,651.00元，包括土地和房屋建筑物補償款、裝修補償款、附屬物及附屬設施補償款、搬遷補助費及停產停業損失補助等。具體內容詳見公司刊登在2021年12月16日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關于簽訂延安北廠區土地房屋收儲補償協議的公告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關于董事長及經理班子2020年度薪酬結算方案的議案》，同意公司董事長及經理班子人員（含黨委副書記、監事會主席劉明福）2020年度薪酬方案修訂如下（單位：萬元）：
| 姓 名 | 年薪系數 | 應發月數 | 基本年薪 | 績效年薪 | 應發年薪總額（稅前） | 社會保險、企業年金、基本醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | |
| 曾凡沛 | 1.00 | 4 | 4.80 | 10.87 | 15.67 | 2.43 | |
| 陳晉輝 | 1.00 | 12 | 14.40 | 32.62 | 47.02 | 8.25 | |
| 陳志雄 | 0.89 | 12 | 12.82 | 29.03 | 41.85 | 8.03 | |
| 劉明福 | 0.89 | 3 | 3.20 | 7.26 | 10.46 | 2.23 | |
| 康安偉 | 0.89 | 9 | 9.61 | 21.77 | 31.38 | 5.72 | |
| 鄭長虹 | 0.89 | 12 | 12.82 | 29.03 | 41.85 | 8.01 | |
| 張逸青 | 0.87 | 12 | 12.53 | 28.38 | 40.91 | 7.99 | |
| 曾四新 | 0.87 | 12 | 12.53 | 28.38 | 40.91 | 7.99 | |
| 林振元 | 0.85 | 6 | 6.12 | 13.86 | 19.98 | 7.25 | |
| 備注 | 1、本表披露的薪酬為公司董事長及經理班子報告期內應領取的稅前總薪酬（含基本年薪和績效年薪，不包括2020年度發放的以往年度績效薪酬）；2、本表披露的公司董事長及經理班子的薪酬不含任期激勵收入； 3、林振元應發年薪總額不包含2020年1至6月其未擔任公司高級管理人員前的薪酬128,878元。 4、除上述人員外， 其他董事、監事2020年度從本公司獲得的稅前報酬金額與公司2020年年度報告披露的一致。 | ||||||
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
2021年12月15日
閩公網安備 35060202000132號