證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      編號(hào)：2021-045

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

八屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2021年12月11日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過以下決議：

1、關(guān)于簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲(chǔ)補(bǔ)償協(xié)議的議案；同意公司簽訂土地房屋收儲(chǔ)補(bǔ)償協(xié)議，協(xié)議總價(jià)合計(jì)人民幣489,825,651.00元，包括土地和房屋建筑物補(bǔ)償款、裝修補(bǔ)償款、附屬物及附屬設(shè)施補(bǔ)償款、搬遷補(bǔ)助費(fèi)及停產(chǎn)停業(yè)損失補(bǔ)助等。 

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、關(guān)于董事長及經(jīng)理班子2020年度薪酬結(jié)算方案的議案；

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)   事   會(huì)

2021年12月15日